A que se hace referencia las acciones de tipo preventivo y reactivo de alertas por deteccion desde los sistemas en pld?

Respuestas :

PLD ( Prevención de Lavado de Dinero).

Las acciones preventivas, como lo indica su palabra, son acciones que previenen acciones incorrecta en los bancos, normas de seguridad, claves de seguridad, claves de accesos, chequeo diarios de movilizaciones, entre otras, son las medidas para prevenir un PLD.

Sin embargo, a pesar de estas medidas, existen casos donde existen lavados de dinero y se activan las acciones tipo reactivas, las cuales son notificar al gerente, notificaciones a entre públicos, notificación a entes gubernamentales y la obtención inmediata de pruebas, bajo la cual ocurrio del PLD.