¿con qué grupo internacional adquirió méxico compromisos en materia de prevención de lavado de dinero?
¿con qué grupo internacional adquirió méxico compromisos en materia de prevención de lavado de dinero?
Pregunta de Química · 1 respuesta · 9 votos · mejor respuesta de Sortizrueda6424
En resumen
El grupo con el cual México adquirió el Compromiso en materia de prevención del lavado de Dinero fue el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Mejor respuesta
El grupo con el cual México adquirió el Compromiso en materia de prevención del lavado de Dinero fue el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Grupo de Acción Financiera Internacional es una institución Ingubernamental que fue creada en el año 1989, tiene como propósito desarrollar políticas que permitan combatir el bloqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Preguntas frecuentes
¿con qué grupo internacional adquirió méxico compromisos en materia de prevención de lavado de dinero?
El grupo con el cual México adquirió el Compromiso en materia de prevención del lavado de Dinero fue el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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