¿¿de donde provienen los capitales?
¿¿de donde provienen los capitales?
Pregunta de Historia · 1 respuesta · 3 votos · mejor respuesta de LulyTapia
Respuestas de la comunidad
Mejor respuesta
El blanqueo de dinero1 (también conocido en algunos países
como lavado de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo
de capitales o legitimación de capitales) es el proceso a través del
cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el
ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o
estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude
fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública,
extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente
terrorismo).
El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en
varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a
través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades
legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Preguntas relacionadas de Historia
De donde provienen los sarracenos?
Respuesta : Mientras que el DRAE recoge como primera acepción que los sarracenos son los naturales de la Arabia Feliz (aproximadamente el actual Yemen, al sureste de la península arábiga), otras fuentes indican que el…
2 respuestas 5
De donde provienen los turcos?
Los turcos son árabes y provienen de siria pero han llegado a Venezuela por las guerras que han habido en Siria.
2 respuestas 1
De donde provienen los viiingos ?
Los vikingos eran conocidos por ser seres sanguinarios, bárbaros y paganos. Hábiles navegando, perpetraron innumerables ataques por toda Europa. Es el principal nombre dado a los miembros de los pueblos nórdicos…
1 respuesta 2