¿¿de donde provienen los capitales?
¿¿de donde provienen los capitales?
Mejor respuesta
El blanqueo de dinero1 (también conocido en algunos países
como lavado de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo
de capitales o legitimación de capitales) es el proceso a través del
cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el
ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o
estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude
fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública,
extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente
terrorismo).
El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en
varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a
través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades
legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
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