Realiza estudios de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el la / ft?
Realiza estudios de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el la / ft. , ayuda porfa.
Mejor respuesta
En Colombia, el 12 de Agosto de 1999, es creado por el Congreso de la Republica Colombiana la Unidad de información y análisis finaciero, UIAF, con el propósito debuscar y clasificar las actividades relacionadas al con el lavado de dinero, fraude aduanero y financiamiento de actividades terroristas.
En el artículo 4, relativa a las funciones de la dirección general de la unidad, parágrafo 3 expresa textualmente (cito) : "Realizar estudios de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados parael lavado de activos, la
financiación del terrorismo, el contrabando o el fraude aduanero".
En conclusión, tu pregunta hace referencia a esa unidad, enmarcada en la ley 526 del Congreso Colombiano, asentado en elDiario Oficial No 43.
667.
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