Realiza estudios de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el la / ft?
Realiza estudios de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el la / ft. , ayuda porfa.
Pregunta de Geografía · 1 respuesta · 7 votos · mejor respuesta de Estudiando1
Respuestas de la comunidad
Mejor respuesta
En Colombia, el 12 de Agosto de 1999, es creado por el Congreso de la Republica Colombiana la Unidad de información y análisis finaciero, UIAF, con el propósito debuscar y clasificar las actividades relacionadas al con el lavado de dinero, fraude aduanero y financiamiento de actividades terroristas.
En el artículo 4, relativa a las funciones de la dirección general de la unidad, parágrafo 3 expresa textualmente (cito) : "Realizar estudios de tipologías y de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados parael lavado de activos, la
financiación del terrorismo, el contrabando o el fraude aduanero".
En conclusión, tu pregunta hace referencia a esa unidad, enmarcada en la ley 526 del Congreso Colombiano, asentado en elDiario Oficial No 43.
667.
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