UN EJEMPLO DE EL INFORME DE HECHOS O SUCESOS DETERMINADOS?

INFORME DE SUCESOS

Investigadores Martínez S.

C

Av.

Mariano Martínez # 35

Local 23.

Col. Grecia, México D.

F

C. P 215487

Con el presente, le comunico los resultados de las investigaciones concernientes a las personas :

Tesorero (Juan Garrido Rodríguez)

Administrador (Jesús Velázquez Velázquez) y

Contador (Ricardo Vargas Flores)

Que solicitó el pasado 15 del presente, en donde presumió el desvío de capital por alguno de estos funcionarios.

De las investigaciones realizadas, incluidas las transacciones correspondientes a sus socios, se ha podido detectar un incremento no justificado de ingresos y manifestado a la secretaría de hacienda en forma imprecisa, como ingresos empresariales.

Este movimiento fue realizado por el contador en favor del socio Jorge Abelardo Pérez Rodríguez, quien al parecer ha tomado ganancias como propias antes de la repartición de utilidades presentables en el mes de julio del presente.

Se obtuvieron cotizaciones de al menos $1.

525. 000.

00 en transferencias a su cuenta bancaria de Suiza, convirtiéndose indetectables por nuestra parte.

De estos datos, contamos con los números de cuenta obtenidos por vía del contador y los documentos bancarios de la empresa, donde son catalogados como pagos y pérdidas.

Para las comprobaciones correspondientes, mando los libros de ventas correspondientes a los meces de enero, febrero, marzo y abril.

México D.

F. a 25 de abril de 2014.

Lic. Miguel Ángel Peña Lima

Investigador privado

(Firma)

URL del artículo : http : / / www.

Ejemplode.

Com / 11 - escritos / 3757 - ejemplo_de_informe_de_suceso.

Html

Fuente : ejemplos de Informe de suceso.