Una persona o entidad que tiene gran cantidad de dinero obtenido de manera ilegal quiere ubicarlo en bancos de un paraíso fiscal. ¿tendrá restricciones para hacer el depósito? ¿si hace el depósito de su dinero, Qué ventajas obtiene ? .
Pregunta de Ciencias Sociales · 1 respuesta · 4 votos · mejor respuesta de Michellekawaii4671
En resumen
Una persona que tiene una gran cantidad de dinero puede ubicarlo en instituciones financieras que se encuentren en los países catalogados como paraíso fiscales, ya que se ofrece el secreto bancario, donde reina la poca transparencia.
Una persona que tiene una gran cantidad de dinero puede ubicarlo en instituciones financieras que se encuentren en los países catalogados como paraíso fiscales, ya que se ofrece el secreto bancario, donde reina la poca transparencia.
Las restricciones dependerá según el paraíso fiscal, al igual que las ventajas.
Dependerán de la institución financiera.
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Lat / tarea / 10661543.
A. Ese instrumento es conocido comoencaje legal, este suele aumentarse para disminuir la liquidez y suele reducirse para permitir al banco realizar mayor cantidad de préstamos. B. El banco presta el resto del dinero…
Es un país que no pregunta de donde entro la plata por ejemplo Panamá.