¿qué ley obliga a las casas de bolsa a actuar en la prevención y detección de lavado de dinero?
¿qué ley obliga a las casas de bolsa a actuar en la prevención y detección de lavado de dinero? , alguien sabe.
En resumen
Depende del país que estemos tratando, por lo que te sugiero consultar a la institución financiera competente de tu país. Por citar un caso, en México, está sujeta a la Ley del Mercado de Valores.
Mejor respuesta
Depende del país que estemos tratando, por lo que te sugiero consultar a la institución financiera competente de tu país.
Por citar un caso, en México, está sujeta a la Ley del Mercado de Valores.
Esta ley tipifica que deberán abstenerse de : Alterar las cuentas activas o pasivas o las condiciones de los contratos, hacer u ordenar que se registren operaciones o gastos inexistentes, exagerar los reales o realizar intencionalmente cualquier acto u operación ilícita o prohibida por la ley.
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Haber cual te sirve.
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