Cuales son las principales sanciones establecidas por el estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicación de las normas establecidas contra el lavado de activos y las condiciones para conservar la información.
Pregunta de Ciencias Sociales · 1 respuesta · 10 votos · mejor respuesta de Lieselottehassl
Respuesta :
Según el artículo 323 del código Penal de Colombia, establece sanciones que incluyen condena de cárcel de entre 10 a 30 años y una multa económica comprendida entre 650 y 50 000 SMLV, para todas aquellas personas que incumplan el código Penal por acciones como incumplimiento de las normas establecidas y el lavado de activo o lavado de dinero.
Obtener el Registro patronal ante el lMSS e lnfonavit. Dentro de los 5 días hábiles siguientes al inicio de Ia primera relación laboral. De no hacerlo, la sanción correspondiente impuesta por el Seguro Social es una…
Respuesta : AExplicación : Ya que las leyes forman grupos, y pues las normas no.
Las fases establecidas que la Policia Nacional debe desarrollar en un Proceso Electoral son : Prestan la colaboración a los delegado de los departamentos y registradores del estado civil. Custodian las sedes del proces…
Los Miembros Asociados tienen derecho : i) A participar sin derecho de voto en los debates de la Conferencia General, así como en los de sus comisiones y comités ; ii) A participar, en plano de igualdad con los demás…