Porque los estados unidos ejerce en controles severos a las transacciones financieras?
Porque los estados unidos ejerce en controles severos a las transacciones financieras?
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Pregunta de Administración · 2 respuestas · 10 votos · mejor respuesta de Henryluisduarte8
En resumen
Respuesta : USA debe tener buen control a estas transacciones, porque aveces en las transacciones financieras pueden prevenir de "Narcotrafico" "Lavado de Dinero" u algo ilícito.
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Respuesta : USA debe tener buen control a estas transacciones, porque aveces en las transacciones financieras pueden prevenir de "Narcotrafico" "Lavado de Dinero" u algo ilícito.
Explicación : Tras el ataque del 11 de septiembre empezó a ejercer este control, llamado "Patrior Act", que son normas destinadas a combatir el terrorismo con severos controles a las transacciones financieras.
Cada vez la justicia norteamericana le da una interpretación mas amplia al concepto de "lavado de dinero" por ello tiene este control.
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Respuesta : Explicación : USA debe tener buen control a estas transacciones, porque aveces en las transacciones financieras pueden prevenir de "Narcotrafico" "Lavado de Dinero"
Tras el ataque del 11 de septiembre empezó a ejercer este control, llamado "Patrior Act", que son normas destinadas a combatir el terrorismo con severos controles a las transacciones financieras.
Cada vez la justicia norteamericana le da una interpretación mas amplia al concepto de "lavado de dinero" por ello tiene este control.
Preguntas frecuentes
Porque los estados unidos ejerce en controles severos a las transacciones financieras?
Respuesta : USA debe tener buen control a estas transacciones, porque aveces en las transacciones financieras pueden prevenir de "Narcotrafico" "Lavado de Dinero" u algo ilícito.
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