En que consiste básicamente el sistema de prevención de lavado de activos?
En que consiste básicamente el sistema de prevención de lavado de activos.
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En resumen
Hola, El sistema de prevención de lavado de activos consiste en la vigilancia y supervision de las actividades financieras de las cuentas bancarias de las personas.
Respuestas de la comunidad
Mejor respuesta
Hola,
El sistema de prevención de lavado de activos consiste en la vigilancia y supervision de las actividades financieras de las cuentas bancarias de las personas.
Para esto las entidades financierasvigilan los saldos y movimientos de sus cuentas bancarias y obligan a los usuarios a presentar respaldos de todas esas actividades.
Esto se hace para evitar fraudes financieros y lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Preguntas frecuentes
En que consiste básicamente el sistema de prevención de lavado de activos?
Hola, El sistema de prevención de lavado de activos consiste en la vigilancia y supervision de las actividades financieras de las cuentas bancarias de las personas.
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